在电信网络诈骗链条中，有一部分作为“下游”人员，在明知钱款来源非法的情况下，依然做起洗钱的勾当，有人甚至利用社交软件在互联网上发布信息，通过招募人员高额代购虚拟货币的形式洗钱。有些群众自认为代人购买虚拟货币并不违法，结果就沦为了诈骗团伙“漂白”犯罪所得的工具。
日前，福州市公安局通过缜密侦查，接连捣毁两个洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人15名，查获作案手机100余部、银行卡100余张。
大额取现“洗钱” 犯罪团伙被端
案件回顾
2020年12月24日，台江分局鳌峰派出所接到群众报警称，辖区商圈某单元房内有一洗钱犯罪团伙。接警后，民警迅速出警，当场抓获犯罪嫌疑人刘某等10名犯罪团伙成员。12月26日，办案民警通过深挖线索，缜密侦查，结合情报研判，在晋安区某酒店抓获另外两名犯罪嫌疑人樊某、董某，查获现金40多万，作案手机10余部，作案使用银行卡90余张。
经查，这是一伙专门帮助上游诈骗等犯罪活动进行资金取现的犯罪团伙，其利用若干银行卡取现汇总后根据上线要求，将赃款存入指定银行账户或交给其余犯罪嫌疑人进行转移。
买卖虚拟货币“洗白”电信诈骗脏款
案件回顾
2020年12月下旬，仓山分局对湖派出所民警在侦办一起网络投资诈骗案件期间，追查到被骗的资金被人用于购买虚拟货币。经过仔细分析研判，办案民警逐步锁定了犯罪嫌疑人的身份信息和落脚点。
随后，在有关部门大力支持下，民警赶赴山东济宁抓获乔某等3名涉嫌帮助网络信息犯罪的嫌疑人。经查，三人使用自己的账户，帮助诈骗犯罪团伙以购买虚拟货币的方式转移被骗资金700余万元，并从中非法牟利10万元。
目前，上述15名犯罪嫌疑人均已被依法刑事拘留，案件在进一步侦办中。
警方提示
出借、出租、出售银行卡的行为，有可能被犯罪团伙所利用，轻则将影响个人征信，重则将承担刑事责任。广大市民群众要自觉维护良好的用卡秩序，避免成为犯罪分子的帮凶，一旦发现买卖银行卡、手机卡和身份证等违法犯罪行为，应第一时间向公安机关举报。